Falso bilancio e frode fiscale, per gli inquirenti la società “Original Marines Spa” ha ottenuto indebiti finanziamenti per 31 milioni.
Sono indagate, dalla Procura di Nola, otto persone tra componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società “Original Marines Spa” (società con 600 punti vendita tra l’Italia e l’estero).
Le accuse sono di reato di falso in bilancio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, esercizio abusivo di attività finanziaria e utilizzo in dichiarazione di fatture false.
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha notificato, ad ognuno degli indagati, un’ordinanza, su richiesta degli inquirenti, con la quale il gip di Nola ha disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di un anno.
Inoltre è stato disposto un sequestro preventivo di beni fino a concorrenza di 37,2 milioni di euro, pari al profitto dei reati accertati.
Dalle indagini condotte è emerso che, a partire dal 2017, la società ha subito un processo di riorganizzazione che ha portato ad un aumento dei punti vendita diretti e a una diminuzione dei negozi gestiti in franchising.
Contestualmente è emerso che gli indagati hanno falsificato i bilanci degli esercizi dal 2018 al 2021, occultando le perdite derivanti dal mancato incasso di crediti commerciali nei confronti degli esercizi affiliati.
Grazie a questo la società “Original Marines Spa” ha ottenuto due finanziamenti garantiti dallo Stato, attraverso la SACE, per 31,5 milioni di euro complessivi.
Inoltre la società ha beneficiato di una indebita detrazione di Iva per quasi 6 milioni di euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dagli imprenditori appartenenti alla rete distributiva.
Secondo gli inquirenti la società ha imposto acquisti di merce ai negozi gestiti in franchising costringendoli in una grave situazione di crisi finanziaria.
Questa è stata superata solo grazie a finanziamenti dalla stessa concessi in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Bancario.
